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西太普澤國(guó)際物流有限公司

大批貨物被查扣!大量貨代貨主或遭殃,涉嫌逃稅約3億歐...

2023.03.30

3月28日,歐洲檢察官辦公室(EPPO)在比利時(shí)進(jìn)行突擊搜查,這次搜查主要是針對(duì)活躍在國(guó)際貨運(yùn),進(jìn)出口商業(yè)公司,涉嫌逃稅至少3.03億歐元。100多名警察、海關(guān)和稅務(wù)官員,參與了行動(dòng)。在此事件中,一些中國(guó)物流企業(yè)被指涉嫌利用相關(guān)條款實(shí)施欺詐行為。由于涉案金額極大,其中涉案的大量中國(guó)出口歐洲貨物或?qū)⒈豢垩簷z查,預(yù)計(jì)將有不少貨主貨代企業(yè)被波及,損失將難以估計(jì)。

這是歐洲檢察官辦公室對(duì)涉嫌增值稅欺詐計(jì)劃的大規(guī)模調(diào)查的一部分。調(diào)查人員估計(jì)的金額:至少逃稅3.03億歐元。歐洲檢察官辦公室向媒體證實(shí)了這一信息。四人被捕,并在他們?cè)诎菜埂⒕S塞和列日的個(gè)人家中進(jìn)行了搜查。繳獲了四輛車和銀行賬戶以及計(jì)算機(jī)設(shè)備。
這些企業(yè)涉嫌利用歐盟CP42規(guī)則中相關(guān)豁免條款,通過非法手段實(shí)施欺詐行為。涉及的有關(guān)貨物包括電子設(shè)備、玩具或其他雜項(xiàng)配件等。“CP42”該政策是針對(duì)進(jìn)口到歐盟且僅通過另一個(gè)成員國(guó)過境的貨物的增值稅免稅制度。


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